Sonegação de impostos com o dias contados: Receita utiliza IA para detectar fraudes

A Receita Federal do Brasil, em um esforço inovador, está utilizando a inteligência artificial (IA) para aprimorar a identificação de fraudes fiscais e aduaneiras.

Esta iniciativa visa intensificar o combate à sonegação tributária, uma prática que compromete significativamente os cofres públicos. O uso da tecnologia promete transformar a forma como as irregularidades são detectadas.

O projeto, que conta com a participação de auditores fiscais e analistas tributários, destaca-se pela criação de ferramentas internas que monitoram e analisam grandes volumes de dados.

Por sua vez, essas ferramentas têm como objetivo identificar irregularidades em áreas como criptomoedas, importações e pedidos de ressarcimento, proporcionando maior precisão e agilidade às investigações.

Aprimoramento das investigações fiscais

Um núcleo especializado da Receita, composto por 12 profissionais, realiza reuniões semanais para discutir a evolução das ferramentas tecnológicas. O foco principal é melhorar constantemente o processo de transformação de dados em informações úteis.

A partir dessas discussões, surgem novas oportunidades para o desenvolvimento de painéis de análise e aprimoramento dos algoritmos usados.

Os auditores têm se deparado com fraudes associadas a práticas criminosas, como a tentativa de “esquentar” dinheiro não declarado.

Para combater essas irregularidades, a Receita utiliza a análise de redes, que permite identificar rapidamente esquemas complexos. Assim, a equipe pode se concentrar na obtenção de provas concretas contra os envolvidos.

Foto: Valery Evlakhov/Shutterstock

Casos de sucesso na identificação de fraudes

Entre os feitos notáveis da Receita com o uso da inteligência artificial, destaca-se a descoberta de um esquema milionário em menos de um mês, sem a necessidade de extensas investigações de campo.

Em outro caso, a Receita, em cooperação com outros órgãos, desvendou um esquema de empresas de fachada para a compra de criptomoedas, envolvendo R$ 700 milhões.

• Esquema de empresas de fachada: R$ 700 milhões
• Sonegação fiscal e lavagem de dinheiro: R$ 350 milhões

Esses resultados mostram como a tecnologia pode facilitar a partilha de informações e acelerar a identificação de crimes financeiros.

Com o aperto gradual das medidas de fiscalização, a Receita Federal envia um claro sinal de que a conformidade com a legislação tributária é o melhor caminho.

O uso da inteligência artificial no combate à sonegação revela-se como uma poderosa ferramenta, evidenciando que o cerco contra fraudes está cada vez mais forte.