Curiosidades
Influenciadores são investigados por pirâmide financeira e lavagem de dinheiro
O casal de influenciadores está por trás de ao menos seis empresas que estão sendo fortemente investigadas por prática de pirâmide financeira.
O influenciador digital Philip Han e sua esposa foram alvos de uma operação de busca e apreensão na manhã do dia 23 de agosto de 2022, no condomínio de luxo onde residem em Tamboré 10, na Grande São Paulo, em Santana de Parnaíba.
Leia mais: Os influenciadores de finanças que ganharam destaque em pesquisa
De fato, o influenciador, conhecido pelo bordão “vamos fazer história”, que trabalha com o setor de criptomoedas, sempre mantém uma rotina de ostentação nas suas redes sociais, carregado de looks de luxo de marcas como Gucci e Louis Vuitton, além de ostentar, também, joias e carros extremamente caros.
Na realidade, o casal sofreu esse mandado de busca e apreensão devido à suspeita de atividades ilegais, como a prática de pirâmide financeira e lavagem de dinheiro por intermédio de gestoras de recursos que trabalham pelo país sem a licença de funcionamento do Estado. De acordo com os dados da polícia do 15º distrito policial, o casal de influenciadores está por trás de ao menos seis empresas que estão sendo fortemente investigadas por prática de pirâmide financeira, sendo essas: WCM777, Mr. Link, ifreex, Fx Trading, F2 Trading e My Hash.
Vale enfatizar que as três últimas empresas citadas prometem lucros exorbitantes, de até 50% em cima do capital aportado por intermédio das transações especulativas com criptomoedas, mais especificamente com o bitcoin. Destarte, a polícia segue investigando o caso e observando a movimentação do casal que viaja demais, dividindo sua vida entre transações feitas em Dubai e no seu próprio bairro na grande São Paulo.
-
Economia2 dias atrás
Brasil está em 2º lugar no ranking de jovens ‘nem-nem’: não trabalham nem estudam
-
Tecnologia1 dia atrás
Grátis! Clientes DESTAS operadoras têm acesso gratuito à internet
-
Tecnologia15 horas atrás
Cuidado! Ferramenta 'secreta' do WhatsApp é utilizada em novo golpe
-
Agronegócio2 dias atrás
Levantamento indica quais são as melhores marcas de café; veja
-
Cotidiano2 dias atrás
Faltou energia? 5 coisas que você deve fazer para evitar problemas
-
Agronegócio1 dia atrás
Segredo da fortuna: planta chinesa atrai riqueza e sucesso para o seu lar
-
Tecnologia2 dias atrás
Fim da linha: Carteira do Google vai deixar de funcionar em alguns celulares
-
Curiosidades2 dias atrás
Tirar parte mofada de um alimento e comer o restante faz mal?