CEO de gestora cripto é preso em Portugal

A Polícia Judiciária (PJ) de Portugal deteve, em Cascais, um cidadão estrangeiro, CEO de uma empresa de serviços financeiros de criptomoedas, sob suspeita de liderar uma organização criminosa internacional envolvida na manipulação dos mercados de criptomoedas. A prisão foi realizada a pedido do FBI, em uma operação que resultou na apreensão de mais de 25 milhões de dólares em criptomoedas, além de vários bots de negociação utilizados para operações de lavagem de dinheiro.

A operação, que envolveu cooperação internacional, também levou a duas outras detenções simultâneas — uma nos Estados Unidos e outra no Reino Unido. As autoridades identificaram que o esquema envolvia a criação de empresas que faziam declarações fraudulentas sobre criptomoedas, conhecidas como ‘tokens’, e a realização de negociações fictícias para inflar artificialmente os preços desses ativos, uma prática conhecida como “pump and dump”.

De acordo com as investigações, os suspeitos atraíam novos investidores ao criar uma falsa aparência de oportunidade lucrativa. Ao inflacionar os preços dos tokens, vendiam os ativos a preços muito acima do real valor de mercado, gerando lucros ilícitos e causando prejuízos aos investidores. O FBI divulgou um comunicado oficial sobre o caso, detalhando o esquema e a cooperação internacional envolvida na operação.

A prisão do CEO é parte de um esforço mais amplo das autoridades para combater fraudes financeiras no crescente e pouco regulado mercado de criptomoedas. O caso reforça a necessidade de supervisão global e regulação mais rigorosa sobre as atividades relacionadas a moedas digitais, que têm se tornado alvo de criminosos em busca de grandes lucros através de esquemas fraudulentos.

Cripto

Criptomoedas são moedas digitais ou virtuais que utilizam criptografia para garantir transações seguras, controlar a criação de novas unidades e verificar a transferência de ativos. Elas operam de maneira descentralizada por meio da tecnologia blockchain, que é um registro distribuído e imutável. Diferente das moedas tradicionais emitidas por governos, como o real ou o dólar, as criptomoedas não são controladas por uma autoridade central, como um banco central, e suas transações ocorrem diretamente entre os usuários, sem intermediários.

O Bitcoin foi a primeira criptomoeda criada, em 2009, e desde então surgiram milhares de outras, como o Ethereum, Litecoin e Ripple, com diferentes propósitos e características. As criptomoedas são usadas tanto como meio de pagamento quanto como forma de investimento, e seu valor é altamente volátil, sendo influenciado pela oferta, demanda e confiança dos investidores.