Combate a crimes financeiros deve custar US$ 4,2 bi ao país este ano

Num momento em que a inflação avança, atropelando investimentos e destruindo empregos em potencial, o custo de prevenção a crimes financeiros deverá custar ao país, somente este ano, US$ 4,2 bilhões ou o equivalente a R$ 23,3 bilhões, segundo pesquisa da LexisNexi Risk Solutions, especializada em análise de riscos.

Maior da AL – De acordo com o estudo, políticas de compliance (conformidade) de combate a esses crimes deverá sofrer acréscimo de US$ 268 milhões (RS$ 1,5 bilhão) este ano, o maior da América Latina, onde esse tipo de desembolso deverá chegar a US$ 6,9 bilhões (R$ 38,5 bilhões).

Lavagem de dinheiro – Entre os setores com maior incidência de casos de lavagem de dinheiro, aponta a pesquisa – que entrevistou 51 empresas financeiras – estão as áreas jurídica, contábil e de varejo, seguidas do e-commerce e dos serviços imobiliários.

Maioria não investe – Enquanto que 41% das instituições consultadas admitiram ter investido em tecnologias de combate aos crimes financeiros, 66% delas declararam não ter realizado o investimento.

Digitalização ‘bandida’ – De modo geral, o entendimento do mercado é que a digitalização, embora tenha multiplicado o tipo de aplicações financeiras e investimentos, também abriu margem para toda sorte de crimes, em especial, relacionados a golpes com criptomoedas.