URGENTE: Polícia Federal desmonta sistema bancário ilegal de R$ 120 bilhões

A Polícia Federal (PF) anunciou uma operação de grande porte para desmantelar um complexo sistema bancário ilegal. Com cerca de 200 agentes, a ação cumpriu 16 mandados de prisão preventiva e 41 de busca e apreensão.

A ofensiva, denominada “Tai-Pan”, ocorre em diversas cidades do Brasil e aborda uma rede criminosa que já movimentou bilhões de reais por meio dos crimes.

A operação policial foi deflagrada no dia 26 de novembro, sendo fruto de investigações iniciadas em 2022. A Justiça Federal determinou também o bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 10 bilhões, envolvidos nas transações ilícitas.

Modo de operação e dimensão do esquema

A complexidade do esquema chamou a atenção das autoridades. O grupo criminoso, que incluía brasileiros e estrangeiros, atuava em diferentes funções e envolvia policiais, gerentes de banco e contadores.

O objetivo principal era movimentar recursos de forma clandestina, tanto dentro do Brasil quanto para países como Estados Unidos, Canadá e Hong Kong, entre outros.

Segundo dados da PF, o esquema movimentou cerca de R$ 120 bilhões nos últimos anos. Somente em 2024, foram R$ 800 milhões.

A organização criminosa utilizava um sistema paralelo que permitia transferências globais, evitando o rastreamento pelas autoridades financeiras.

Destinos internacionais

O dinheiro era amplamente remetido para a China e Hong Kong, mas outros países, como Panamá, Argentina e Turquia, também figuram na lista de destinos frequentes.

A lista de nações onde os recursos eram movimentados também inclui os seguintes países:

• Estados Unidos;
• Canadá;
• Hong Kong;
• China;
• Itália;
• Turquia.

Desdobramentos

Durante a operação, a participação de agentes da Receita Federal foi crucial porque eles auxiliaram nas buscas para análise fiscal detalhada nos locais investigados. A complexidade do caso exige essa colaboração intensa entre diferentes órgãos.

Os investigados enfrentam acusações de organização criminosa, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e outros delitos. A operação Tai-Pan demonstra a capacidade da PF em lidar com crimes financeiros de grande escala e internacionais.

A desarticulação dessa rede é um passo significativo para a proteção da economia nacional, impedindo fluxos ilegais que afetam as finanças públicas e a segurança. A operação continua e novas fases ainda podem ocorrer.